证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025一045
安阳钢铁股份有限公司
2025年第五次临时监事会会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第五次临时监事会会议于2025年5月30日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年5月23日以通讯方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-046）
（二）公司关于拟转让参股公司股权的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于拟转让参股公司股权的公告》（公告编号：2025-047）
三、监事会认为：
（一）本次河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）与江西金融租赁有限公司开展融资租赁业务，有利于周口公司优化融资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。
（二）本次拟转让参股公司股权是根据公司战略发展和实际经营情况对公司业务结构进一步优化和合理调整，不会影响公司生产经营正常运行，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
2025年5月30日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-044
安阳钢铁股份有限公司
2025年第五次临时董事会会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第五次临时董事会会议于2025年5月30日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年5月23日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案
为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与江西金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司智能工厂建设项目设备，计划融资金额为不超过人民币8,300万元，融资期限为4年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-046）
（二）公司关于拟转让参股公司股权的议案
为进一步优化公司业务结构，聚力发展公司本部硅钢项目，根据公司发展战略需要，以及《投资合作协议之补充协议》中“如河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司（以下简称龙都公司）股权变更之日起两年内未盈利，公司有权市场化退出”之约定，公司拟转让持有的龙都公司34%股权。本次交易完成后，公司将不再持有龙都公司的股权。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于拟转让参股公司股权的公告》（公告编号：2025-047）
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2025年5月30日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025一047
安阳钢铁股份有限公司
关于拟转让参股公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）拟转让其持有的河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司（以下简称龙都公司）34%股权。本次交易完成后，公司将不再持有龙都公司的股权。
●本次交易采取公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。
●本次交易方案不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易已经公司2025年第五次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
●本次交易采取公开挂牌方式进行，受让方和最终交易价格尚不确定。交易实施存在不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
龙都公司于2022年10月8日由公司与包头威丰新材料有限公司（以下简称包头威丰）合作成立，其中公司持股比例为51%。2023 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过《公司关于控股子公司股权变更的议案》，公司与包头威丰、沈丘国有投资集团有限公司（以下简称沈丘国投）签订了《投资合作协议之补充协议》，将公司持有的51%股权分别向包头威丰转让7%、沈丘国投转让10%，转让后公司持有的龙都公司股权由51%变更为34%，并约定股权变更后由包头威丰主导推动项目建设并实现龙都公司盈利；如龙都公司股权变更之日起两年内未盈利，公司有权市场化退出。2024年6月5日，公司2024年第七次临时董事会会议审议通过《关于向河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司增资的议案》，公司实缴出资由6,800万元增加至9,051.82万元，新增出资2,251.82万元，股权比例仍为34%。
为进一步优化公司业务结构，聚力发展公司本部硅钢项目，根据公司发展战略需要，以及《投资合作协议之补充协议》中“如龙都公司股权变更之日起两年内未盈利，公司有权市场化退出”之约定，公司拟转让持有的龙都公司34%股权。本次交易完成后，公司将不再持有龙都公司的股权。
2025年5月30日，公司召开了2025年第五次临时董事会会议，审议通过了《公司关于拟转让参股公司股权的议案》，无需提交公司股东大会审议批准。本次交易事项不构成重大资产重组。
二、交易标的基本情况
本次交易系公司拟转让其持有的参股企业安钢龙都公司34%股权。
（一）交易标的概况
1.公司名称：河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司
2.企业类型：其他有限责任公司
3.公司住所：河南省周口市大数据产业园1号楼8层808室
4.法定代表人：喻光明
5.注册资本：人民币26,623 万元
6.成立日期：2022年10月8日
7.经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；钢压延加工；磁性材料生产；磁性材料销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新材料技术研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用材料制造；装卸搬运；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）本次交易前安钢龙都公司股东及持股比例如下：
单位：万元
■
（三）主要财务数据
龙都公司为公司参股企业，最近一年又一期的主要财务指标如下:
单位：元
■
备注：龙都公司成立至今，由于项目始终处于建设期，尚未产生运营收入，同时需支付维持公司运转及筹备未来运营的必要管理费用等，因此净利润为负。
（四）本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（五）交易标的定价依据
本次交易需经过审计、评估等程序，转让价格以经备案的龙都公司资产评估值为基础确定。
（六）交易方式
本次交易通过公开挂牌方式进行。
三、交易目的及对公司的影响
本次交易是根据公司战略发展和实际经营情况对公司业务结构进一步优化和合理调整，不会影响公司生产经营正常运行，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
本次交易完成后，公司将不再持有龙都公司的股权。
四、主要风险提示
本次交易通过公开挂牌方式进行，受让方与最终交易价格均存在不确定性，同时本次交易还需履行相关审计、评估等程序。公司将持续关注本次公开挂牌转让事项的相关进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2025年5月30日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025一046
安阳钢铁股份有限公司
关于控股子公司开展融资租赁业务的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●交易内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）拟与江西金融租赁股份有限公司（以下简称江西租赁）以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司智能工厂建设项目设备，计划融资金额为不超过人民币8,300万元，融资期限为4年。
●江西租赁与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司2025年第五次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
2025年5月30日，公司2025年第五次临时董事会会议审议通过《公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》。为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与江西租赁以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司智能工厂建设项目设备，计划融资金额为不超过人民币8,300万元，融资期限为4年。
二、交易对方情况
交易对方：江西金融租赁股份有限公司
法定代表人：王祥宜
住所：江西省南昌市东湖区阳明东路66号3901、4001、4002室
注册资本：人民币贰拾亿贰仟万元整
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理机构批准的其他业务（以上项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江西租赁与公司及公司控股股东无关联关系。
三、交易标的和交易主要内容
1、租赁物：周口公司智能工厂建设项目设备。
2、融资金额：不超过人民币8,300万元。
3、租赁方式：直租方式。
4、租赁期限：4年。
5、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。
6、合同生效条件：合同签订之日起生效。
四、履行的审议程序
2025年5月30日，本公司2025年第五次临时董事会会议已审议通过《公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议批准。
五、融资租赁业务的目的和对公司的影响
本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，优化融资结构，满足业务发展需要。本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2025年5月30日